浙江永强集团股份有限公司三届七次董事会决议

三届七次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年4月3日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事独立董事邱学文、孙笑侠以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》；
第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度财务决算的议案》；
2013年度实现营业收入3,022,358,902.98元，实现归属于母公司股东的净利润261,867,110.15元。2013年末公司总资产4,899,245,226.68元，净资产3,148,856,130.52元。
公司2013年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；
本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，现拟再向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫、社会公益事业等。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2013年度实现净利润261,867,110.15元，归属母公司股东的净利润261,867,110.15元；母公司实现净利润219,452,652.00元。